董事会决议 - 第十届董事局第五十九次会议于2025年8月14日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月10日通过电子邮件方式发出 [1] 半年度报告审议 - 以14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 该议案已通过第十届董事局审计委员会2025年第六次会议审议 [1] 关联交易评估 - 以10票赞成 0票反对 0票弃权通过珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告议案 [2] - 关联董事郭凌勇 谢伟 郭瑾 许继莉回避表决 [2] - 该议案经第十届董事局独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过 [2] 募集资金管理 - 以14票赞成 0票反对 0票弃权通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 [3] - 该议案已通过第十届董事局审计委员会2025年第六次会议审议 [3] 提质增效行动 - 以14票赞成 0票反对 0票弃权通过"提质增效重回报行动方案"2025年半年度执行情况评估报告议案 [3] 市值管理计划 - 以14票赞成 0票反对 0票弃权通过公司估值提升计划议案 [3] 利润分配方案 - 以14票赞成 0票反对 0票弃权通过2025年半年度利润分配方案议案 [3] - 该议案已通过第十届董事局审计委员会2025年第六次会议审议 [3] - 同意提呈公司股东会审议 [3] 临时股东会议 - 以14票赞成 0票反对 0票弃权通过召开2025年第六次临时股东会议案 [3] - 股东会通知将通过指定媒体及交易所网站披露 [3]