董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件及电话方式向全体董事发出 [1] - 6名董事以通讯表决方式全员出席会议 包括董事蒋叶林 孙鹏飞 彭剑锋及独立董事孔英 张学斌 李强 [1] - 会议列席人员包括董事会秘书及证券事务代表 符合公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 同意对外报送 [1] - 批准修订公司章程议案 根据法律法规及公司实际情况进行调整 [1] - 决定召开2025年第二次临时股东大会 时间为2025年9月1日 股权登记日为2025年8月25日 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文发布于巨潮资讯网 摘要同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1] - 公司章程修订公告及全文修订版通过相同指定媒体及巨潮资讯网披露 [2] - 股东大会通知文件通过五家指定信息披露平台同步公告 [2]