董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月14日在深圳市南山区召开第三届董事会第六次会议 会议通知已于2025年8月4日书面送达全体董事及监事 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席8人 其中独立董事刘宝华与张晗以通讯方式出席 会议由董事长洪俊城主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度报告相关事项已获董事会审计委员会全票审议通过 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金存放与使用管理符合监管规定 不存在披露不及时或不准确等违规情形 [2] - 募集资金监管依据包括《上市公司募集资金监管规则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等有关规定 [2] 闲置资金现金管理计划 - 同意使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高流动性好的投资产品 [2] - 同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理 用于购买安全性高稳健型投资产品 [2] - 资金使用期限自董事会审议通过起12个月内有效 额度可循环滚动使用 并授权经营管理层行使投资决策权 [2] - 该议案已获董事会审计委员会全票通过 且保荐机构中泰证券出具无异议核查意见 [3]