股东大会召集与召开程序 - 会议于2025年8月14日15:00在四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心召开 现场会议由董事长段利锋主持 [3] - 会议通过现场投票和网络投票相结合方式召开 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [3] - 董事会于2025年7月29日通过上海证券交易所网站及三大证券报发布会议通知 载明会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东合计489人 代表股份279,703,888股 占有表决权股份总数的57.3460% [4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师 股东资格经上交所系统认证 [4] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 议案表决结果 - 《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》获得通过 同意276,949,618股占有效表决权99.0152% 反对2,646,397股占0.9461% 弃权107,873股占0.0387% [4] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》获得通过 同意126,737,469股占非关联股东有效表决权99.4688% 反对578,000股占0.4539% 弃权98,773股占0.0773% 关联股东四川巨星企业集团有限公司回避表决 [5] - 两项议案均经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [5] 法律意见结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [6] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序表决结果均合法有效 [6]