监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月14日以现场与网络结合方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席陆正杨主持[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[1] 公司章程修订及工商变更 - 根据证监会新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引》要求 对公司章程相关条款进行修订[1] - 修订后将办理工商变更登记 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] 股票期权激励计划调整 - 注销2024年股票期权激励计划部分股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[2] - 调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格 未损害股东利益[2] - 向18名激励对象授予预留股票期权106万份 授予价格为10.57元/份 授权日为2025年8月14日[3] 行权条件成就认定 - 2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件已成就 激励对象行权资格合法有效[3] - 行权安排包括行权期及行权条件符合相关法律法规要求[3] 半年度报告审议 - 监事会认定2025年半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况[3] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] 关联交易审核 - 关联交易具有必要性及合理性 交易价格公允 审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求[4] - 关联董事在表决时已回避 未损害公司及中小股东利益[4]