董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月9日发出 [1] - 会议应到董事人数未明确披露，但全体董事均出席，无反对票，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 公司编制了2025年半年度报告，议案已提交董事会审议并通过（9票赞成），此前已获审计委员会审议通过 [2] - 半年度报告及摘要可在上交所网站查阅 [2] 会计师事务所变更 - 拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计及内控审计机构，审计报酬授权管理层决定（9票赞成） [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 日常关联交易调整 - 增加2025年度与佛山隽业建设工程有限公司的日常关联交易额度1000万元（8票赞成，关联董事回避表决） [2] - 议案已获独立董事专门会议审议通过 [2] 公司治理制度修订 - 审议通过多项管理制度细则，包括《董事会秘书工作细则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》等，均获全票通过（9票赞成） [3][4] - 其中《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等需提交临时股东会审议 [3][4] 临时股东会安排 - 董事会提请于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会（9票赞成） [4]