公司治理与合规自查 - 公司于2025年7月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人在2025年1月27日至2025年7月29日期间买卖公司股票及可转换公司债券情况进行自查 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了信息披露义务人持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单作为核查依据 [2] 人员变动情况 - 2025年6月13日公司召开股东大会和职工代表大会 选举邬海妃为非职工代表监事 童时军为职工代表监事 [4] - 同日公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任李海亚为公司财务总监的议案 [4] 交易核查结果 - 核查对象肖鹰、邬海妃、童时军、李海亚在自查期间存在股票交易行为 [4] - 经核查这些交易均发生在知悉激励计划之前 系基于对二级市场交易情况的自行判断 与内幕信息无关 [4] - 内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司可转换公司债券的情况 [4] - 公司可转换公司债券"润禾转债"已于2025年4月22日起在深圳证券交易所摘牌 [4] 合规结论 - 公司在激励计划策划讨论过程中采取了相应保密措施 限定了接触内幕信息人员范围 [4] - 对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记 [4] - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票及可转换公司债券交易的行为 [4] - 公司符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定 不存在内幕交易行为 [4]