董事会决议概况 - 第七届董事会第十九次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 全体6名董事出席 其中独立董事王茂松以通讯方式参与 会议表决符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 同意票占比100% 报告内容于2025年8月15日通过巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》披露 [2][3] 公司章程修订 - 通过变更注册资本及修订《公司章程》议案 同意票占比100% 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》等法规 需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议 [3] 治理制度更新 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 修订《董事会议事规则》 均获全票通过 需提交股东大会审议 [4] - 制定及修订部分公司治理制度 基于《上市公司章程指引》等法规要求 全体董事回避表决 议案直接提交股东大会审议 [4][5] 股东大会安排 - 通过召开2025年第三次临时股东大会议案 同意票占比100% 会议通知通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [6]