股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月1日14点00分在浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议议案内容 - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 [2][3] - 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 [2][3] - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [8] - 审议《关于补充预计2025年度对外担保额度的议案》 [8] - 所有议案已通过第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议 [3] 股东参与及投票规则 - A股股东需在股权登记日2025年8月27日收市后登记在册方可参与投票 [8] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 持有多个股东账户的股东可合并行使其全部账户的表决权 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [2] 会议登记及联系方式 - 股东可通过持身份证、股东账户卡及授权委托书（法人需加盖公章营业执照复印件）至公司登记 [5][8] - 联系地址为浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司证券办，联系电话0579-88988809 [6][8] - 授权委托书需明确注明对各项议案的"同意"、"反对"或"弃权"意向 [10]