监事会会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月13日在公司会议室召开 采用现场及通讯表决方式 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席祁盼峰主持 全体监事参与决议形成 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容及格式符合证监会和上交所相关规定 全面真实反映公司报告期经营管理和财务状况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配预案 拟以股权登记日总股本扣减回购账户股份为基数分配 [2] - 向全体股东每10股派发现金股利3元(含税) 剩余未分配利润结转后续分配 [2] - 本议案需提交股东大会审议 表决同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 监事会架构调整 - 审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》 符合新《公司法》及配套制度规则要求 [2] - 现任监事祁盼峰、季芯宇将于股东大会审议通过后解除职务 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 表决同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]