董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第三次会议于2025年8月13日在上海冠捷大厦701会议室召开 由董事长宣建生主持 应到董事7人 实到7人 其中宣建生和杨林以通讯方式出席 会议符合公司法和公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 报告编制符合法律法规 董事对内容真实性、准确性和完整性承担连带责任[1] - 半年度报告经董事会审计委员会审议通过 认为报告真实反映公司经营成果和财务状况[2] 关联交易风险评估 - 为确保在中国电子财务有限责任公司的资金安全 公司通过大信会计师事务所对中电财务截至2025年6月30日的经营资质、业务和风险状况进行评估并出具风险评估报告[2] - 关联董事杨林和宋少文在审议中电财务风险评估报告时回避表决 其余五名非关联董事一致同意[2] 新增日常关联交易 - 因客户新增产品需求 公司追加向深科技采购类交易金额人民币7,386万元 2025年全年采购总额不超过人民币21,210万元[3] - 华冠光电继续租赁公司厂房和仓库 公司追加向其出租房产类交易金额人民币111万元[3] - 新增日常关联交易经独立董事专门会议审议通过 认为交易满足生产经营需要 定价公允 不影响公司独立性[3] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计单位 审计费用总计人民币350万元[4] - 续聘议案经董事会审计委员会审议通过 尚需提交股东大会审议[4]