董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长杨丛森主持[1] - 监事和高级管理人员列席会议[1] 审议事项及表决结果 - 全部议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过[1][2] - 董事会审计委员会已预先审议通过相关议案[1] 募集资金管理决策 - 批准继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 资金使用期限不超过12个月 且不影响募投项目实施及公司正常经营[2] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告已同步披露[2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于巨潮资讯网披露[1] - 现金管理公告在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网同步刊登[2]