公司治理结构调整 - 董事会组成由7名董事（含1名职工代表董事和3名独立董事）调整为7名董事（含3名独立董事），取消职工代表董事席位 [1] - 会议通知对象中移除"监事"，仅需通知董事、总经理及其他高级管理人员 [1][2] - 表决统计监督角色由"一名监事或者独立董事"调整为"一名独立董事"，强化独立董事职能 [3] 会议程序与信息披露规范 - 新增会议材料要求：需提供议题背景材料、独立董事审议情况、专门委员会意见等完整决策支持信息 [2] - 明确董事会决议造成严重损失时，参与决议董事需承担赔偿责任，但表决时提出异议并记录者可免责 [4] - 新增披露要求：涉及股东会审议事项或重大事项时需分别发布董事会决议公告和重大事项公告 [4] 异常情况处理机制 - 新增条款规定董事会无法正常召开、出现异常或决议效力存争议时，需及时披露争议详情、公司现状及律师法律意见书 [4] - 会议召开条件维持"过半数董事出席"要求，并明确董事缺席导致会议无法召开时需向监管部门报告 [2] - 临时会议通知方式扩充至电话等更灵活形式，保持提前两日通知时限 [2]