总则 - 明确总经理及经理层职责权限 规范履职行为 依据公司章程制定 [1] - 总经理主持日常生产经营管理 组织实施董事会决议 对董事会负责 [2] - 总经理需遵守法律法规和公司章程 履行诚信勤勉义务 维护公司利益 [2] 经理任职资格与任免程序 - 总经理由董事长提名 董事会聘任或解聘 董事兼任高管不得超过董事总数二分之一 [4] - 副总经理由董事会根据总经理提名聘任 财务总监由总经理提名董事会决定 [4] - 任职需具备丰富经济理论和管理知识 经营管理能力 行业经验 诚信勤勉等条件 [4] - 存在无民事行为能力 经济犯罪 破产责任 失信被执行等情形不得担任总经理 [3][4] - 总经理任期三年 与董事会一致 可连任 解聘由董事会决议 辞职需提前通知并办理移交 [4] 总经理职权 - 全面负责日常经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划投资方案 [5] - 拟订内部管理机构设置方案 基本管理制度 制定具体规章 [5] - 提请聘任解聘副总经理财务总监 决定其他管理人员任免 [5] - 拟订职工工资福利奖惩方案 决定职工聘用解聘 [5] - 签署日常行政业务文件 在授权范围内代表公司签署重大合同协议 [5] - 交易权限包括资产总额低于经审计总资产10% 或营业收入低于10%或绝对值少于1000万元等 [6] - 超过权限交易需提交董事会或股东会审批 担保事项必须由董事会批准 [6] 副总经理与财务总监职责 - 副总经理协助总经理工作 分管业务并签发文件 可代行总经理职权 [7] - 财务总监由董事会聘任 对董事会负责 保持独立性 及时报告重大事项 [8] - 总经理需接受审计委员会监督 列席会议回答问题 [8] 工作机构与程序 - 设置总经理办公室等职能部门 实行月度例会制度 每月12日前召开 [9][10] - 会议审议上月工作完成情况 本月重大事项 记录保存不少于十年 [10] - 会议决议经总经理签署后发布 超权限事项提交上级机构审批 [11] - 制定规章制度和工作程序 各部门需遵守执行 [11] 履职要求与报告 - 总经理需与董事会战略方针保持一致 坚决执行董事会决议 [11] - 确保资产保值增值 实施董事会工作计划 增强市场竞争力 [11] - 定期向董事会提交年度半年度季度报告 包括计划实施情况 重大合同 资金运用等 [13] - 发生刑事诉讼 100万元以上债务诉讼 安全事故等重大事项需立即报告董事长 [9] 考核与奖惩 - 实行与经营业绩挂钩的考核奖惩办法 由董事会负责 [13] - 调离辞职解聘时需进行离任审计 由审计委员会决定具体事宜 [13] 附则 - 细则经董事会决议通过生效 由董事会解释修订 [15]