提名基本情况 - 上海雅创电子集团股份有限公司董事会提名常启军为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人 [1] - 提名基于对被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及失信记录的充分了解 [1] 资格符合性声明 - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或影响独立履职的密切关系 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事的情形 [1] - 符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格和条件 [1] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [2] 法律法规合规性 - 担任独立董事不违反《公务员法》相关规定 [2] - 不违反中共中央纪委关于中管干部离职后任职的规定 [2] - 不违反中共中央组织部关于党政领导干部企业兼职的规定 [2] - 不违反中央纪委、教育部、监察部关于高校反腐倡廉的规定 [3] - 不违反央行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 [3] - 不违反证监会《证券基金经营机构董监高监督管理办法》 [4] - 不违反银行业金融机构董监高任职资格管理办法 [4] - 不违反保险公司董监高及独立董事任职资格规定 [4] - 符合其他法律、行政法规、部门规章及深交所业务规则要求 [4] 专业资质与经验 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规及业务规则 [4] - 拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 若以会计专业人士提名，需满足注册会计师资格、高级职称、副教授以上职称、博士学位或经济管理高级职称加五年专业岗位工作经验等条件 [5] 独立性与关联关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东 [5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [5] - 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 未为公司及控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [5][6] - 与公司及控股股东、实际控制人或其附属企业无重大业务往来，也未在有重大业务往来单位及其控股股东、实际控制人处任职 [7] - 最近十二个月内未出现上述第十七至二十二项所列情形 [7] 历史记录与任职限制 - 未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满 [8] - 未被证券交易场所公开认定不适合担任董监高且期限未届满 [8] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [8] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论 [8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 无重大失信等不良记录 [8] - 未因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务未满十二个月 [8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家（含本次提名） [8] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [8] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [7] - 授权董事会秘书通过深交所创业板业务专区报送声明内容，秘书行为视为提名人行为并由其承担法律责任 [7] - 若被提名人任职期间出现不符合独立性或任职资格情形，将及时报告董事会并督促其立即辞职 [9]