董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期已届满 为提升治理效能和推动高质量发展 公司依据相关法律法规及公司章程启动董事会换届程序 [1] - 公司于2025年8月13日召开第二届董事会第三十五次会议 审议通过第三届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 第三届董事会将由7名董事组成 包括3名非独立董事 3名独立董事及1名职工董事 [1] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人为谢力书 黄绍莉 许光海 独立董事候选人为常启军 王众 Zhu Qing 其中常启军为会计专业人士 [1] - 独立董事候选人常启军和王众已取得深交所认可的独立董事资格证书 Zhu Qing尚未取得但已承诺参加最近一次培训并取得资格 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] 候选人资格审查 - 公司董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行审查 认为提名程序合规且候选人符合法律法规规定的任职资格 [2] - 所有董事候选人均与持有公司5%以上股份股东及其他董事高管无关联关系 未受过监管处罚或交易所惩戒 无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形 [4][5][6][9][10] 股东会选举安排 - 董事候选人将提交公司股东会审议 采用累积投票制选举产生3名非独立董事和3名独立董事 与职工代表大会选举的1名职工董事共同组成第三届董事会 [3] - 第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 换届后董事会结构符合兼任高管及职工代表董事不超过总数二分之一 独立董事不低于三分之一的要求 [3] 董事持股情况 - 非独立董事候选人谢力书直接持有公司股份7,584.72万股 通过盐城硕卿企业管理中心间接持有331.84万股 合计持股占公司总股本一定比例 [4] - 非独立董事候选人黄绍莉未持有公司股份 与谢力书为夫妻关系 [5][6] - 非独立董事候选人许光海及所有独立董事候选人均未持有公司股份 [6][9] 现任董事变动 - 换届完成后 第二届董事会成员顾建忠和卢鹏将不再担任独立董事及董事会专门委员会职务 公司对其任职期间贡献表示感谢 [3]