董事会会议基本情况 - 第二届董事会第三十五次会议于2025年8月13日以通讯会议方式召开 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长谢力书召集并主持 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允全面真实反映报告期财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》 [2] 募集资金管理情况 - 董事会认为2025年半年度募集资金存放与管理使用符合证监会及深交所相关规定 [2] - 通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 [2] 董事会换届选举 - 提名谢力书 黄绍莉 许光海为第三届董事会非独立董事候选人 任期自股东会审议通过起三年 [2] - 提名常启军（会计专业人士） 王众 Zhu Qing为独立董事候选人 常启军和王众已取得独董资格证书 Zhu Qing承诺将参加最近培训并取得证书 [3][4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东会审议 [4] - 所有董事候选人选举将采用累积投票制逐项表决 [3][4] 内控制度修订 - 公司拟根据最新法律法规对多项内控制度进行修订 [4][5] - 部分制度需提交2025年第一次临时股东会审议 部分需以特别决议表决 [6] 募集资金使用安排 - 同意在募投项目实施期间使用自有资金 自有外汇及银行承兑汇票支付项目所需资金 并定期以募集资金等额置换 [6] - 保荐人国信证券对该事项无异议并出具核查意见 [6] 公司章程修订 - 同意对《公司章程》部分条款进行修订 以提升规范运作水平和完善治理结构 [7][8] - 提请股东会授权办理相关工商变更登记事宜 [8] - 该议案需提交股东会以特别决议审议表决 [8] 临时股东会安排 - 董事会提请召开2025年第一次临时股东会 会议时间为2025年9月8日14时30分 [8] - 部分审议通过的议案需提交该次股东会审议 [8]