监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事均出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告内容真实准确完整 符合监管要求 [2] - 监事会确认2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实准确完整 [2] 闲置募集资金管理 - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可循环使用12个月 需提交股东大会审议 [3] 公司章程及治理制度修订 - 修订公司章程并制定或修订25项内部治理制度 包括股东会议事规则、对外投资管理制度等 其中11项需提交股东大会审议 [4][5][6][7] - 废止《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会行使 [4][5] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构 需提交股东大会审议 [7]