董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 会议召集及程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告及摘要已通过指定媒体披露 包括《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 公司同步披露半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备事项 [2] - 批准使用部分闲置募集资金进行现金管理 [2] 公司治理制度修订 - 全面修订25项内部治理制度 涵盖股东会议事规则、对外投资管理、关联交易管理、募集资金使用等核心领域 [3][4][5] - 其中11项制度（编号1-11）需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括股东回报规划、独立董事制度等 [4][5] - 废止《监事会议事规则》 同步制定新版《公司章程》及配套治理细则 [3][4] 审计机构与股东大会安排 - 拟续聘2025年度审计机构 相关公告已通过指定信息披露平台发布 [5] - 决定于2025年第一次临时股东大会审议多项重要议案 包括制度修订及审计机构续聘事项 [5] 表决结果与合规性 - 本次董事会所有议案表决结果均为9票同意 无反对或弃权票 [1][2][3][4][5] - 保荐机构对相关事项出具专业意见 具体内容详见巨潮资讯网 [3]