股东大会基本信息 - 会议为双良节能系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会 [2] - 现场会议召开时间为2025年8月21日下午2:00 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 现场会议地点位于江苏省江阴市西利路88号公司五楼会议室 [5] - 会议主持人为公司董事长缪文彬先生 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括与会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果统计等环节 [7] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟 [3] - 表决采取现场投票与网络投票相结合方式 最终结果将发布股东大会决议公告 [4] 核心增资议案 - 公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司对两家全资孙公司进行增资 [5] - 对双良硅材料（包头）有限公司增资不超过120,000万元 注册资本由330,000万元增加至不超过450,000万元 [6] - 对恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司增资不超过80,000万元 注册资本由240,000万元增加至不超过320,000万元 [6] - 增资资金全部来源于公司自有资金 [6] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [6] 被增资公司基本情况 - 双良硅材料成立于2021年2月22日 注册资本330,000万元 主营电子专用材料制造、光伏设备及元器件制造等业务 [8][9] - 截至2024年12月31日 硅材料公司资产总额1,440,390.00万元 负债总额1,183,330.68万元 营业收入910,285.40万元 [9] - 恒利晶硅成立于2022年11月22日 注册资本240,000万元 主营半导体分立器件制造、光伏设备及元器件制造等业务 [9] - 截至2024年12月31日 恒利晶硅资产总额709,242.99万元 负债总额517,620.62万元 营业收入218,597.81万元 [11] 公司近期投资情况 - 最近12个月内公司累计对外投资金额达43.2225亿元 [11] - 投资对象包括双良新能科技、内蒙古一派氢能科技、双良新能源科技等多家子公司 [11] - 对硅材料公司和恒利晶硅的增资金额按最高增资金额计算 最终以实际发生为准 [11] 增资影响分析 - 增资完成后两家孙公司仍为全资孙公司 不会导致合并报表范围变更 [12] - 增资有利于增强孙公司资本实力 优化资产负债结构 提升单晶硅行业市场竞争力 [12] - 增资符合公司战略发展规划 风险可控 不会对财务状况和经营成果产生重大不良影响 [12][13]