公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 修订《公司章程》及相关治理制度 包括废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1][2] - 调整基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 结合公司实际经营管理需要 [1][2] 公司章程修订内容 - 明确法定代表人职责 规定董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新代表人 [3] - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 公司可向有过错法定代表人追偿 [3][4] - 调整股东权利义务条款 删除原章程中涉及监事的相关表述 明确高级管理人员范围包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等 [5][7] - 新增党组织设立条款 规定公司根据中国共产党章程设立党组织并提供必要条件 [6] - 扩大经营范围 新增第二类医疗器械销售、宠物服务、家用电器销售、消毒剂销售等一般项目 及互联网销售等许可项目 [7] 股份与股东结构 - 明确股份发行原则 规定同类别股份具有同等权利 同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同 [8] - 详细列明公司成立时发起人认购股份情况：上海交通大学认购3300万股、上海茸北工贸实业总公司认购3000万股、职工持股会认购1350万股等 [8][9] - 说明公司股本变化历史：2003年每10股转增2股、2007年每10股转增3股、2015年每10股转增15股 以及2006年股权分置改革非流通股股东每10股支付3.4股对价 [9] - 修订股份回购条款 增加"将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"等情形 并规定公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总额10% [10][11] 股东会与表决机制 - 将"股东大会"统一调整为"股东会" 并相应调整职权范围 删除原涉及监事会的相关条款 [31][32] - 降低临时提案股东持股比例要求 从单独或合计持有3%以上股份调整为1%以上 [41] - 完善累积投票制操作程序 规定独立董事与非独立董事分开选举 每名股东持有每一股份均有与应选董事人数相同的表决权 [47][48][49] - 新增股东会决议不成立情形条款 包括未召开会议作出决议、未对决议事项进行表决等四种情况 [21]