董事会换届选举 - 选举李俊龙为第十届董事会董事长 任期至董事会届满 [1] - 会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 应到董事9名 实到9名 [1] - 所有议案表决结果均为赞成9票 弃权0票 反对0票 [1][2][3][4] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由李俊龙、杨帆、郭林组成 李俊龙任主任委员 郭林任期至2026年11月24日 [1] - 提名委员会由郭林、李俊龙、王捷组成 郭林任期至2026年11月24日 [2] - 薪酬与考核委员会由于冷、李俊龙、王捷组成 [2] - 审计委员会由黄继章、于冷、陈林国组成 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任高级管理人员及证券事务代表的议案获全票通过 [3] - 相关聘任事项已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [4] - 财务总监聘任已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过 [4]