董事会换届选举情况 - 公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会 通过累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事 与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成第四届董事会 任期三年 [1] - 非独立董事包括刘晓春、王文礼、纪凯师、于相金、丁珊 独立董事包括肖宝强、余红、陈曦 其中肖宝强为会计专业人士 [1] - 职工代表董事为王小伟 [1] 董事长及专门委员会选举情况 - 第四届董事会第一次会议选举刘晓春为董事长 纪凯师为副董事长 任期至第四届董事会届满 [2] - 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员 [2] - 审计委员会主任委员肖宝强为会计专业人士 审计委员会成员均为未在公司担任高级管理人员的董事 [2] 高级管理人员聘任情况 - 董事会聘任王小伟为总经理 王银彬为副总经理、总会计师兼董事会秘书 纪凯师、袁江波、钱晓波、胡湛、周全、胡宗学为副总经理 陈涛为财务负责人 任期至第四届董事会届满 [4] - 王银彬已取得科创板董事会秘书资格证书 其任职资格已通过上海证券交易所备案 [4] - 所有高级管理人员均符合《公司法》等法律法规要求的任职条件 无违法违规记录及不良诚信信息 [4] 高级管理人员持股情况 - 总经理王小伟直接持有公司1,549,147股股份 占总股本0.89% [7] - 副总经理王银彬直接持有583,401股股份 占总股本0.34% [8] - 其他副总经理持股情况：袁江波持有284,807股（0.16%）[11] 钱晓波持有162,398股（0.09%）[12] 胡湛持有84,514股（0.05%）[14] 周全持有124,895股（0.07%）[15] 胡宗学持有96,988股（0.06%）[16] 高级管理人员背景 - 总经理王小伟为有机合成专业硕士 高级工程师 1998年加入公司体系 历任技术研发、生产管理及子公司高管职务 [7] - 副总经理王银彬为会计学专业本科 会计师 1995年参加工作 2004年加入公司 长期负责财务管理工作 [8] - 新任财务负责人陈涛为财务管理专业本科 高级会计师 曾任职于中冶集团及城发投资集团 2017-2025年任青岛开发区投资建设集团有限公司财务管理部部长 [18]