公司治理结构变更 - 第三届董事会于2024年8月2日任期届满 董事会及监事会延期换届 [1] - 2025年8月13日召开职工代表大会选举王小伟为第四届董事会职工代表董事 [1] - 第四届董事会由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工董事组成 职工董事由职工代表大会选举产生 [1] 新任董事任职资格 - 王小伟任职资格符合《公司法》《公司章程》规定 无不得担任董事的情形 [2] - 未受证监会及交易所处罚或惩戒 无立案调查或犯罪侦查记录 [2][5] - 无证券期货市场违法违规信息及不良诚信信息记录 [2][5] 新任董事背景信息 - 王小伟现任公司董事 总经理 总工程师 直接持有公司1,549,147股股份 占总股本0.89% [4][5] - 与持股5%以上股东刘晓春 西安鑫宙新材料 王银彬为一致行动人 [5] - 历任公司副总经理 总工程师 渭南瑞联制药执行董事等职务 具有有机合成专业硕士背景及高级工程师职称 [4] 董事会构成合规性 - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] - 职工代表董事与股东大会选举的8名董事共同组成第四届董事会 [1]