股东大会基本情况 - 西安瑞联新材料股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室召开 由董事长刘晓春主持 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共13名 代表有表决权股份74,632,333股 占公司有表决权股份总数的42.9971% [4] - 通过网络投票股东共89名 代表有表决权股份19,453,323股 占公司有表决权股份总数的11.2074% [5] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及律师以现场结合通讯方式出席或列席会议 [4] 议案审议及表决结果 普通决议议案 - 议案一获得94,012,368股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的99.6000% 其中中小投资者同意票占比98.7796% [6] - 议案三获得93,782,597股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的99.4000% 其中中小投资者同意票占比94.9536% [7] - 议案四获得93,980,219股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的99.6000% 其中中小投资者同意票占比98.2443% [8] 特别决议议案 - 议案二获得93,796,156股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的99.4000% 达到特别决议三分之二以上通过要求 其中中小投资者同意票占比95.1794% [7] 董事选举议案 - 刘晓春当选董事 获得91,078,046股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的96.5000% 中小投资者同意票占比49.9188% [8] - 王文礼当选董事 获得90,965,591股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的96.4000% 中小投资者同意票占比48.0462% [9] - 纪凯师当选董事 获得89,400,676股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的94.8000% 中小投资者同意票占比21.9880% [9] - 于相金当选董事 获得89,593,715股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的95.0000% 中小投资者同意票占比25.2024% [9] - 丁珊当选董事 获得89,445,551股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的94.8000% 中小投资者同意票占比22.7353% [9] 独立董事选举议案 - 肖宝强当选独立董事 获得89,712,953股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的95.1000% 中小投资者同意票占比27.1879% [10] - 余红当选独立董事 获得89,439,040股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的94.8000% 中小投资者同意票占比22.6268% [10] - 陈曦当选独立董事 获得91,019,275股同意 占出席会议股东所持表决权股份总数的96.5000% 中小投资者同意票占比48.9401% [10] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定 [3][4] - 出席会议人员资格及召集人资格符合相关规定 [4][5] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [10]