董事会换届选举 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年召开 应到董事9名 实到董事9名 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 选举刘晓春担任第四届董事会董事长 选举纪凯师担任副董事长 任期均自本次会议通过至第四届董事会届满 [2] - 董事会专门委员会完成组建 战略委员会由刘晓春、纪凯师、陈曦组成 刘晓春任主任委员 [2] - 审计委员会由肖宝强、余红、丁珊组成 其中独立董事肖宝强任主任委员且为会计专业人士 [3] - 提名委员会由余红、肖宝强、王小伟组成 独立董事余红任主任委员 [3] - 薪酬与考核委员会由肖宝强、陈曦、王文礼组成 独立董事肖宝强任主任委员 [3] - 各专门委员会中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的独立董事占比均超过半数 且均由独立董事担任主任委员 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任王小伟担任公司总经理 任期自本次会议通过至第四届董事会届满 [4] - 聘任王银彬担任董事会秘书、副总经理及总会计师 其中总会计师任职经董事会审计委员会审议通过 [5] - 聘任纪凯师、袁江波、钱晓波、胡湛、周全、胡宗学担任公司副总经理 [5] - 聘任陈涛担任公司财务负责人 任职资格经董事会审计委员会审议通过 [5] - 所有高级管理人员任期均自本次会议审议通过至第四届董事会届满 [4][5] 程序豁免事项 - 董事会豁免本次会议通知时限 因全体董事已充分知悉会议事项 [1] - 豁免提名委员会关于高级管理人员人选提前一个月提名的程序要求 因董事会换届选举延迟导致原任期超期一年 [4][5]