监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十二次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月2日送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席吴绍夫召集主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 [1] - 半年度报告编制审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容格式符合证监会及上交所规定 真实反映公司经营财务状况 [1] - 未发现参与编制审议人员违反保密规定 监事会一致同意报告 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放使用符合上交所科创板规则及公司管理办法 [2] - 募集资金专户存储专项使用 未出现变相改变用途或损害股东利益情形 [2] - 公司及时履行募集资金信息披露义务 无违规使用情况 [2] 闲置募集资金运用 - 同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 该举措可满足生产经营资金需求 提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [3] - 不影响募集资金投资计划正常进行 未损害股东利益 [3] 现金管理安排 - 批准使用暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 将购买安全性高流动性好保本型理财产品以提高资金使用效率 [4] - 决策程序符合科创板上市规则 可增加公司投资收益 [4] - 在保证资金流动性及安全前提下实施 未损害公司及股东利益 [4] 募投项目调整 - 同意部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目 [5] - 部分募投项目延期系根据项目实施实际情况调整 [5] - 节余资金再利用可提高募集资金使用效率 符合全体股东利益 [5] - 调整决策程序符合证监会及上交所募集资金管理规定 [5]