董事会会议基本情况 - 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 会议由董事长张再明主持[1] 担保额度调整 - 董事会审议通过增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 尚需提交股东大会审议[2] 股权激励计划调整 - 董事会审议通过回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 表决结果7票全票通过[2] - 董事会审议通过2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案 表决结果7票全票通过[2][3] - 两项股权激励相关议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 其中回购注销议案尚需提交股东大会审议[2][3] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 计划于2025年9月1日在公司会议室召开[3] - 股东大会通知详情参见上海证券交易所网站公告 该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[3]