交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司55%股权并募集配套资金 交易完成后公司将直接持有萨米特55%股权 [1][3] - 公司股票已于2025年7月31日停牌 并于2025年8月13日复牌 [116][117] - 本次交易发行价格为23.31元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [19] 交易方案 发行股份及支付现金购买资产 - 交易对方为汪永阳、黄猛等8名自然人 公司将发行股份及支付现金购买其持有的萨米特55%股权 [11][15] - 发行股份锁定期为12个月或36个月 具体取决于交易对方对标的资产持续拥有权益的时间 [24] - 本次交易前公司滚存未分配利润由交易完成后新老股东按持股比例共同享有 [26] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [32][35] - 配套募集资金股份锁定期为6个月 [37] - 募集资金拟用于支付现金对价、中介机构费用等 [40] 交易进展 - 公司已于2025年8月12日召开董事会审议通过本次交易相关议案 [6][7] - 本次交易尚需上交所审核通过及证监会注册 目前审计评估工作尚未完成 [4][118] - 公司暂不召开股东会审议本次交易 待审计评估完成后将再次召开董事会并提交股东会审议 [111][113] 交易影响 - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市 不会导致公司控制权变更 [55] - 交易完成后公司将与标的公司在业务、资产等方面保持独立 有利于增强持续经营能力 [58][64] - 标的公司属于光电科技行业 与公司主营业务具有协同效应 符合科创板定位 [68] 其他事项 - 公司已聘请国投证券、容诚会计师事务所等中介机构为本次交易提供服务 [99][101][102] - 公司已采取严格保密措施 与相关方签订保密协议 [107][109] - 停牌前20个交易日公司股价累计上涨12.35% 未出现异常波动情形 [79]