公司董事会换届完成 - 第四届董事会由8名董事组成，包括董事长岑国建、5名非独立董事和3名独立董事，任期三年自2025年第一次临时股东会通过之日起[1] - 董事会成员结构符合《公司法》和《公司章程》规定，兼任高管人数未超半数，独立董事占比达37.5%[1] - 独立董事周燕玲、童群、周忠均取得任职资格且深交所审核无异议[2] 高级管理人员聘任 - 聘任岑国建为总经理，方新浩、伍旭君、徐家科为副总经理，其中伍旭君兼任董事会秘书，方新浩兼任财务总监[2] - 高管团队任期三年，伍旭君已取得董事会秘书资格证书，联系方式为0574-63537088[2][3] - 副总经理徐家科通过慈溪德立合伙间接持股0.02%[12] 专门委员会构成 - 战略委员会由岑国建、童群、周忠组成，岑国建任主任委员[2] - 审计委员会由周燕玲、周忠、余丹丹组成，周燕玲任主任委员[2] - 提名委员会由周忠、童群、伍旭君组成，薪酬委员会由周燕玲、童群、方新浩组成[2] 关键人员持股情况 - 实际控制人岑国建间接持股0.54%，为前任董事周国英配偶[4][5] - 董事伍旭君通过慈溪德立合伙间接持股0.01%，财务总监方新浩间接持股0.03%[6][7] - 副总经理徐家科间接持股0.02%，其他新任董事及高管未直接持股[8][9][10][11] 离任人员安排 - 原董事周国英、胡清保留公司其他职务，钟德刚完全离任且未持股[4] - 离任高管汤杰、罗跃冲保留公司其他职务，间接持股人员承诺遵守减持规定[4] - 公司对离任人员贡献表示感谢[4] 审计及证券事务代表任命 - 聘任戚友锋为内部审计负责人，任期与董事会一致[3] - 聘任周央君为证券事务代表，已取得董秘资格，联系方式0574-63537088[3][13] - 证券事务代表未持有公司股份，符合深交所任职规定[13]