会议召开和出席情况 - 公司于2025年8月12日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，会议地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室 [1] - 会议主持人为董事钟德刚先生，会议程序符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议股东总数489人，代表股份93,402,734股，占公司有表决权股份总数的47.5277%，其中现场投票股东3人代表90,605,267股（46.1042%），网络投票股东486人代表2,797,467股（1.4235%） [1][2] - 中小股东出席487人，代表股份4,281,884股（占有表决权股份2.1788%），其中现场投票1人代表1,484,417股（0.7553%），网络投票486人代表2,797,467股（1.4235%） [2] 董事会选举表决结果 - 选举岑国建为第四届董事会非独立董事，同意股份92,871,279股（占出席会议股份99.4308%），中小股东同意3,750,429股（87.5883%），议案通过并当选 [2] - 选举岑婷婷为非独立董事，同意股份92,867,470股（99.4267%），中小股东同意3,746,620股（87.4993%），议案通过并当选 [3] - 选举伍旭君为非独立董事，同意股份92,867,046股（99.4264%），中小股东同意3,746,196股（87.4894%），议案通过并当选 [4] - 选举余丹丹为非独立董事，同意股份92,867,255股（99.4266%），中小股东同意3,746,405股（87.4943%），议案通过并当选 [4] - 选举周燕玲为独立董事，同意股份92,867,872股（99.4272%），中小股东同意3,747,022股（87.5087%），议案通过并当选 [4] - 选举童群为独立董事，同意股份92,869,295股（99.4288%），中小股东同意3,748,445股（87.5420%），议案通过并当选 [5] - 选举周忠为独立董事，同意股份92,868,875股（99.4283%），中小股东同意3,748,025股（87.5321%），议案通过并当选 [5] - 所有董事任期均为三年，自股东会审议通过之日起生效，独立董事任职资格已获深交所备案审核无异议 [4][5] 其他议案表决情况 - 某特别议案（未具名）同意股份93,367,171股（99.9619%），反对18,543股（0.0199%），弃权17,020股（0.0182%），中小股东同意4,246,321股（99.1449%），反对16,963股（0.3961%），弃权1,600股（0.0374%），议案获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5][6] - 另一议案（未具名）同意股份93,363,021股（99.9575%），反对20,593股（0.0220%），弃权19,120股（0.0205%），中小股东同意4,242,171股（99.0820%），反对19,133股（0.4465%），弃权580股（0.0135%），议案通过 [6][7] 法律意见及备查文件 - 律师确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程，表决结果合法有效 [7] - 备查文件包括股东会决议及律师出具的法律意见书 [7]