董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月12日召开第四届董事会第一次会议 采用现场及通讯方式 会议由岑国建主持 应出席董事8名 实际出席8名 会议召集及召开符合相关法律法规 [1] 董事会领导层选举 - 岑国建当选第四届董事会董事长 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [1] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员 包括战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会 全票通过8票同意 [2] 高级管理人员聘任 - 岑国建被聘任为公司总经理 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [2] - 方新浩、伍旭君、徐家科被聘任为公司副总经理 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [2] - 伍旭君被聘任为公司董事会秘书 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [3] - 方新浩被聘任为公司财务总监 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [3] 内部治理岗位任命 - 戚友锋被聘任为公司内部审计负责人 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [3] - 周央君被聘任为公司证券事务代表 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [4] 管理制度修订 - 公司修订及制订部分内部管理制度 包括信息披露相关制度 全票通过8票同意 具体制度文件披露于巨潮资讯网 [4]