董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月9日以现场结合通讯方式召开 应到董事8人全部出席[1] - 会议由董事长万宏伟主持 监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要[1] - 审计委员会已对财务信息进行审议并同意披露[2] - 报告具体内容发布于巨潮资讯网[2] 利润分配方案 - 以总股本3,464,661,213股为基数 每10股派发现金红利6.50元(含税)[2] - 合计派发现金红利2,252,029,788.45元 不送红股也不进行资本公积金转增[2] - 方案符合监管要求且在2024年度股东会授权范围内 无需再次审议[2] 财务公司风险评估 - 董事会全票通过财务公司2025年半年度风险持续评估报告[3] - 具体评估报告发布于巨潮资讯网[3] 关联交易协议 - 财务公司与河南好烤克签订《金融服务协议》有效期一年[4] - 贷款每日余额上限3,000万元 利息累计上限93万元[5] - 存款每日余额上限5,000万元 利息累计上限50万元[5] - 其他金融服务累计金额上限1万元[5] - 独立董事专门会议审议通过该议案[5]