关联交易概述 - 特发信息及子公司与关联方特发服务续签物业管理服务合同 合同期限为两年 物业管理服务总费用约2046.62万元 特发服务需向公司支付停车场承包费用约156.20万元 [1] - 续签依据原招标文件条款 服务期满后客户满意度评价分93分以上且无人员编制变化可延期两年 服务费涨幅不超过3% 本次特发信息物业管理服务合同费用下浮2% 特发信息东莞分公司及特发东智人工费用单价保持不变 [1] - 该关联交易经董事会审议通过 关联董事回避表决 独立董事专门会议事前审议通过 交易额度在董事会审批权限内 无需股东大会批准 不构成重大资产重组 [2] 关联方基本情况 - 特发服务成立于1993年 注册资本1.69亿元 国家一级物业管理企业 2020年12月深交所上市 主营综合物业管理服务、政务服务及增值服务 [4] - 截至2024年底特发服务总资产19.60亿元 净资产12.20亿元 2024年营业收入28.64亿元 净利润1.33亿元 2025年一季度营业收入6.92亿元 净利润3512.48万元 [4] - 特发服务与公司同受深投控间接控股 深投控持有特发集团59.54%股权 特发集团及其一致行动人持有公司37.28%股权 特发集团及子公司持有特发服务48.76%股权 [4] 关联交易标的情况 - 物业项目位于深圳市南山区科技园科丰路2号、琼宇路及东莞市寮步镇华南工业园金富东路5号 [5] - 服务内容包括房屋建筑维修养护、设备设施运行管理、公共环境卫生清洁、绿化养护、安保服务及停车场管理等 [6][12] - 特发东智厂房提供安保及专业清洁服务 特发信息东莞分公司产业园提供保安及保洁服务 [6][12] 关联交易定价及协议内容 - 定价依据2022年公开招标结果 本次续签价格符合招标文件精神 [7] - 特发信息港园区管理费59.60万元/月 年费用715.24万元 两年总费用1430.48万元 停车场承包金6.51万元/月 年费用78.10万元 两年总费用156.20万元 [7][8] - 特发东智保安服务费6.47万元/月 年费用77.66万元 两年总费用155.32万元 保洁服务费1.11万元/月 年费用13.37万元 两年总费用26.73万元 [9][11][12] - 特发信息东莞分公司保安服务费11.37万元/月 年费用136.43万元 两年总费用272.86万元 保洁服务费5.60万元/月 年费用67.18万元 两年总费用134.36万元 [12][16] 交易目的及累计交易情况 - 使用专业化物业管理服务有利于提高公司物业管理水平和整体效果 为生产经营创造良好条件 [18] - 本次交易价格公平合理 对公司及非关联股东利益无损害 不影响公司独立性 [18] - 本年年初至披露日公司与该关联人累计发生关联交易1515.51万元 [18]