董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月12日在湖南省株洲市天元区衡山东路12号公司会议室召开，采用现场结合视频方式 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由刘朗明主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知及材料于2025年8月8日通过电子邮件和传真方式发出 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容详见2025年8月13日披露的指定媒体及交易所网站 [1][3] - 该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [3] 关联方风险评估 - 审议通过对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告，关联董事刘朗明、闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠回避表决 [3] - 议案经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过 [3] 关联交易额度调整 - 调整2025年度日常关联交易预计额度，关联董事刘朗明、闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠回避表决 [3][4] - 议案经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会批准 [4] 会计师事务所变更 - 决议改聘会计师事务所，具体内容详见2025年8月13日披露的公告 [4][5] - 议案经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会批准 [5][6] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会，需提交股东大会审议 [6] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，均需提交股东大会批准 [6][7] - 将《董事会专门委员会实施细则》分解为独立细则（审计、战略、提名、薪酬与考核委员会） [7] - 新制订《董事会风险控制委员会实施细则》 [8] 内部审计制度更新 - 修订《内部审计制度》，议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [8] 临时股东大会安排 - 决议召开2025年第二次临时股东大会，具体通知详见2025年8月13日披露的公告 [7][8]