会议基本信息 - 会议名称为焦作万方铝业股份有限公司2025年第三次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司第九届董事会 [2] - 会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [3] - 股权登记日为2025年8月12日 [3] - 现场会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [4] 会议时间安排 - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00 [3] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00 [3] - 现场会议登记时间为2025年8月14日9:00至17:00 [7] - 出席现场会议股东需在2025年8月14日前送达通知 [6] 审议议案内容 - 提案1.00为关于修订《公司章程》的议案 [5] - 提案2.00为关于修订《公司股东会议事规则》的议案 [13] - 提案3.00为关于修订《公司董事会议事规则》的议案 [13] - 提案4.00为关于修订《公司独立董事制度》的议案 [5] - 提案5.00为关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 [5] - 提案6.00为关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 [5] - 提案7.00为关于选举公司第十届董事会非独立董事的差额选举议案 [4][13] - 提案8.00为关于选举公司第十届董事会独立董事的等额选举议案 [4][13] 表决规则要点 - 提案1.00生效是提案2.00和3.00生效的前提条件 [2][5] - 提案4.00至6.00需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 非独立董事选举采用差额选举方式应选5人 [10][13] - 独立董事选举采用等额选举方式应选3人 [11][13] - 累计投票制下股东选举票数计算方式为持有股份数乘以应选人数 [6][10][11] 会议联系方式 - 会议联系人为李蕙鑫 [7] - 联系电话为0391-2535596 传真为0391-2535597 [7] - 登记地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室 [7] - 电子邮箱为jzwfzqb@163.com [7]