股东会召开情况 - 2025年第一次临时股东会于8月11日在扬州生物健康产业园召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长钱振华主持，公司董事、监事及董事会秘书均出席，其他高管列席 [2][3] - 律师见证显示会议召集、召开程序及表决结果合法有效，由北京市中伦（成都）律师事务所李磊、刘岩出具法律意见书 [6] 议案审议结果 - 通过《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》，新任独立董事接替原独立董事陈莹 [4] - 通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，具体发行细节未披露 [4] - 议案表决情况详见公司7月25日及8月6日公告，文件可在上交所网站查阅 [5] 董事会专门委员会调整 - 因独立董事变更，审计委员会成员由张斌（召集人）、陈莹、涂斌调整为张斌、吴方、涂斌 [8][9] - 提名委员会成员由胡一桥（召集人）、陈莹、钱振华调整为胡一桥、吴方、钱振华，任期至第九届董事会届满 [8][9]