会议召开情况 - 北京同仁堂第十届董事会第十二次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由张朝华女士主持[2] 制度修订审议 - 审议通过《募集资金管理制度》修订，表决结果9票同意[3] - 审议通过《审计委员会工作细则》修订，表决结果9票同意[4] - 审议通过《提名委员会工作细则》修订，表决结果9票同意[5] - 审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》修订，表决结果9票同意[6] - 审议通过《战略与投资委员会工作细则》修订，表决结果9票同意[7] - 审议通过《法治建设委员会工作细则》修订，表决结果9票同意[8] - 审议通过《总经理工作细则》修订，表决结果9票同意[9] - 审议通过《董事会秘书工作细则》修订，表决结果9票同意[10] - 审议通过《董事会授权经理层管理办法》修订，表决结果9票同意[11] - 审议通过《董事、高管持股变动管理制度》修订，表决结果9票同意[11] - 审议通过《外派董事管理办法》修订，表决结果9票同意[12] - 审议通过《内部控制制度》修订，表决结果9票同意[13] - 审议通过《董事会议案管理办法》修订，表决结果9票同意[14][15] - 审议通过《投资者关系管理制度》修订，表决结果9票同意[16] - 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》修订，表决结果9票同意[17] - 审议通过《信息披露事务管理制度》修订，表决结果9票同意[18] - 审议通过《外部董事履职支撑服务保障管理办法》修订，表决结果9票同意[18] 新制度制定 - 制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》，表决结果9票同意[19] - 制定《证券投资管理办法》，表决结果9票同意[20] - 制定《委托理财管理制度》，表决结果9票同意[21] 人事变动 - 原董事长邸淑兵因工作调整辞职，辞任后仍担任控股股东党委副书记、董事、总经理[36][37] - 选举张朝华为新任董事长，任期至第十届董事会届满，同时担任法定代表人[23][24][34] - 原董事孙恺因工作调整辞职，拟补选王兴武为非独立董事，需提交股东会审议[25][26][41] 专门委员会调整 - 战略与投资委员会调整为张朝华（主任）、乔延江、王钊[27][42] - 法治建设委员会调整为陈加富（主任）、王钊、唐智强[28][43] - 提名委员会调整为王桂华（主任）、王钊、潘宝侠[29][43] - 审计委员会与薪酬与考核委员会成员保持不变[31] 新任高管背景 - 张朝华：1974年生，执业药师、高级工程师，曾任公司总经理，现任控股集团副总经理[34] - 陈加富：1968年生，主管药师，现任公司总经理，拟任法治建设委员会主任[35] - 潘宝侠：1980年生，正高级会计师，现任公司总会计师，拟任提名委员会委员[35] - 王兴武：1980年生，高级会计师，现任控股集团财务管理部部长，拟任董事[35]