董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场加通讯形式召开 由董事长章碧鸿召集主持 [1] - 应到董事8名 实到8名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过书面及通讯方式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要（同意8票 反对0票 弃权0票） [1][2] - 认为报告真实准确完整反映公司情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [1] 子公司担保事项 - 董事会全票同意为全资子公司德国美力提供担保（同意8票 反对0票 弃权0票） [2] - 担保目的为解决子公司经营发展资金需求 符合公司发展战略 [2] - 认定担保财务风险可控 不会对公司正常运营产生负面影响 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于巨潮资讯网同步披露 [1] - 子公司担保事项详情参见同日披露的专项公告 [2]