交易概述 - 公司控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与关联方奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议 因原规划线路需经过沙漠公园 公益墓地等区域 为避开前述路径及基本农田 重新设计集电线路路径 全线采用电缆敷设 需增加原合同金额5173.61万元 [1][2] - 本次补充协议金额参照经公开招标的总承包合同价格执行 遵循公开 公平 公正原则 [5] - 公司第八届董事会第十三次会议以7票赞成 0票反对 0票弃权审议通过此项关联交易 关联董事回避表决 [1] 关联方情况 - 奎屯华能电力建设有限公司注册地址新疆伊犁州奎屯市 注册资本10000万元人民币 主要经营范围包括输电 供电 受电电力设施的安装 维修和试验 建设工程施工等 [3] - 截至2025年6月30日 奎屯华能资产总额156873.54万元 负债总额123544.61万元 所有者权益总额11899.65万元 2025年1-6月营业收入13896.51万元 净利润826.70万元 [4][5] - 奎屯华能为公司控股股东中新建电力集团有限责任公司控股子公司新疆锦龙电力集团有限公司的全资子公司 构成关联法人 [5] 合同主要内容 - 补充协议合同主体为发包人新疆兵融清洁能源有限责任公司 承包人奎屯华能电力建设有限公司（牵头方）和中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（成员方） [5] - 增补合同金额51736137.98元 仅为主合同金额增加 未涉及事项均同主合同约定执行 补充协议与主合同具有同等法律效力 [5] 交易影响 - 本次签订补充协议是为保障中新建电力集团天富能源18.34GW新能源--天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）二标段后续建设的顺利进行 [1][2][5] - 未来光伏项目建成有助于优化公司能源结构 实现能源结构的绿色转型 为公司可持续发展带来积极影响 [5] 审议程序 - 本次关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过 独立董事认为交易是公司生产经营正常所需 定价通过公开招标方式确定 体现公平 公正 公开原则 不存在损害公司和中小股东权益的情形 [5][6] - 公司第八届监事会第十三次会议以3票同意审议通过 监事会同意公司控股子公司与奎屯华能签订补充协议 [6][7]