公司治理与会议程序 - 第四届监事会第十三次会议于2025年8月8日召开 采用现场及通讯表决相结合方式 全体3名监事出席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议并通过两项议案 包括半年度报告审核及利润分配预案 表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][5] 半年度报告审核情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制符合《证券法》第82条及深交所规则 经会计师事务所审计 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告编制及审议程序未发现违反保密规定行为 信息披露内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 2025半年度财务表现 - 公司2025年上半年实现净利润93,997,632.05元 其中归属于母公司股东的净利润98,494,123.43元 [3] - 截至2025年6月30日 合并报表未分配利润达1,474,552,096.92元 母公司未分配利润为991,280,556.11元 [3] 利润分配方案 - 以总股本430,937,219股扣除已回购股份4,957,500股后的425,979,719股为基数 每10股派发现金1.00元（含税） 合计派现42,597,971.90元 [3][4] - 分配方案符合证监会现金分红新规及公司章程 保持每股分红比例不变 仅根据股权登记日总股本调整总额 [3][4] - 2024年度股东大会已授权董事会决定2025年中期利润分配 本方案无需提交股东大会审议 [4]