会议基本情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月11日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长杨卫东主持 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过邮件方式送达全体董事 [1] 审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制程序符合法律法规及证监会相关规定 [1] - 报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1] - 半年度报告摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 公告编号分别为2025-035(全文)与2025-036(摘要) [1][2] 内部审核流程 - 董事会审计委员会已于2025年第三季度会议审议通过该半年度报告议案 [2] - 监事与高级管理人员列席本次董事会会议 [1]