董事会会议召开情况 - 九届十八次董事会会议于2025年08月11日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知和材料已于2025年08月01日通过专人送达、电子邮件或传真等方式发出 [1] - 公司现有董事9人 参会董事9人 高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [2] - 关联董事庞欣元、马亚军、李迎刚回避了对关联交易议案的表决 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [2] - 新增日常关联交易预计公告具体内容刊登于相同媒体平台 [2]