董事会会议基本情况 - 南侨食品集团第三届董事会第十五次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长陈正文主持 全体监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全体董事一致通过《2025年半年度报告及其摘要》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会审计委员会第十六次会议审议 [1] - 全体董事一致通过《关于部分募投项目延期的议案》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会战略委员会第四次会议审议 [2] - 全体董事一致通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会审计委员会第十六次会议审议 [2] - 全体董事一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 赞成票9票（100%）董事会聘任苏璠女士为董事会秘书 任期至第三届董事会届满 该议案已经董事会提名委员会第三次会议审议 [3] - 全体董事一致通过《关于2025年度董事会秘书薪酬方案》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议 [3] 高管任命信息 - 新任董事会秘书苏璠女士（1979年11月出生）拥有硕士研究生学历 曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所 美的集团 上海飞科电器 豫园股份及通化东宝药业 [3] - 苏璠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 且获得交易所审核无异议 [3]