公司治理与决策程序 - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月8日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席独立董事3人 实际出席3人 召集及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》规定 [1] - 全体独立董事一致同意豁免提前通知期限 [1] 关联交易审查结论 - 独立董事审查认为对外投资暨关联交易符合公司战略布局需要 有利于优化整体产业布局 [1] - 交易遵循自愿平等原则 定价原则公允合理 未损害公司及全体股东利益 [1] - 独立董事专门会议同意将议案提交第五届董事会第二十二次会议审议 要求关联董事回避表决 [2] 参与人员信息 - 发表审查意见的独立董事为袁锋、钱俊、韩维芳 [2] - 意见签署日期为2025年8月8日 [2]