公司治理调整 - 补选三名非独立董事候选人孔祥宏、沈雁、吕笑然 董事会全票通过并提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2] - 聘任闻发平为公司总经理 任期自董事会审议通过至本届董事会届满 [2] - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同步修订《公司章程》 [3] - 修订《董事会审计委员会工作细则》 以适应新公司法要求 [3] 组织结构改革 - 实施"1+X"业务运营管控改革 撤销镁材料事业部 由总部直接管理镁材料业务 [2] - 深化一总部多基地管理体系 铝制品、镁制品及模板等业务以事业部方式专业化管理 [2] 高管背景信息 - 新任总经理闻发平具有宝钢体系多年管理经验 现任宝钢金属董事、总裁及宝武镁业副董事长 [6] - 董事候选人孔祥宏拥有宝钢股份能源环保部、武钢有限等管理职务经历 现任武昆股份公司董事长 [5] - 董事候选人沈雁具备宝钢体系法务与合规管理资深背景 现任宝钢股份法务与合规部资深专员 [7][8] - 董事候选人吕笑然曾任中国宝武战略规划总监 现任中国宝武战略规划部副总经理兼科技创新部副部长 [9] 会议程序事项 - 第七届董事会第九次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 全体8名董事出席 [1] - 定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东会 审议董事补选及公司章程修订等议案 [4]