董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于8月5日通过电子邮件和书面方式送达 实际参会董事11名全部到会 [1] - 会议召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 增补杜才贞为公司第十一届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 杜才贞任期至第十一届董事会届满之日止 [1] - 表决结果为11票同意 0票弃权 0票反对 [2] 董事背景信息 - 杜才贞出生于1982年 拥有工商管理（财务管理）专业硕士研究生学历及高级会计师职称 [1] - 2024年2月起担任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监 [1] - 现任珠海市低空产业投资运营有限公司董事及财务总监 兼任珠海科技产业集团有限公司董事 [1] 关联交易审议程序 - 关联董事郭瑾 谢浩 陈宏良 杜才贞在审议时回避表决 [2] - 关联交易表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 议案在提交董事会前已经第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过 获得4票同意 [2] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的公告》（编号2025-025） [2]