董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场及通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 召集和表决程序符合法规要求 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 报告已获董事会审计委员会第二次会议审议通过 [2] 提质增效专项行动 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 认可上半年具体举措实施情况 [2] - 公司通过良好业绩表现、规范治理和积极投资者回报履行上市公司责任 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派实施完毕 限制性股票首次授予价格由8.44元/股调整为8.24元/股 [3] - 关联董事严奇、阮仕海、邵燃回避表决 非关联董事6票赞成通过 [3] 限制性股票归属安排 - 首次授予部分第一个归属期符合条件 可归属数量为164万股 涉及13名激励对象 [4] - 授予价格为调整后的8.24元/股 关联董事回避表决 非关联董事6票赞成通过 [4] 限制性股票作废处理 - 因2名激励对象离职及部分人员绩效考核未达标 作废未归属限制性股票34万股 [5] - 第一个归属期个人绩效考核归属比例为80% 该议案获全体董事9票赞成通过 [5]