公司治理制度修订 - 公司修订《募集资金管理制度》以优化资金管理流程 [1] - 审计委员会工作细则更新以加强财务监督职能 [2] - 提名委员会工作细则调整完善董事提名机制 [2] - 薪酬与考核委员会细则修订强化高管激励约束 [2] - 战略与投资委员会细则更新明确投资决策流程 [3] - 法治建设委员会工作细则修订加强合规管理 [3] - 总经理工作细则调整优化日常经营决策机制 [3][4] - 董事会秘书工作细则更新提升信息披露质量 [4] - 董事会授权经理层管理办法修订明确授权边界 [4] - 董事及高管持股变动管理制度完善证券交易规范 [5] - 外派董事管理办法修订加强子公司治理监督 [5] - 内部控制制度全面更新提升风险管理水平 [5][6] - 董事会议案管理办法优化议案审议流程 [6] - 投资者关系管理制度修订增强市场沟通效率 [6] - 内幕信息知情人登记管理制度强化信息保密机制 [6][7] - 信息披露事务管理制度更新提升披露规范性 [7] - 外部董事履职保障办法完善独立董事支持体系 [7] - 新增《信息披露暂缓与豁免管理办法》规范敏感信息处理 [7][8] - 制定《证券投资管理办法》规范金融资产投资行为 [8] - 新增《委托理财管理制度》明确理财产品投资标准 [8] 董事会人事变动 - 原董事长邸淑兵因工作调整辞任 [8] - 选举张朝华为新任董事长并获得法定代表人资格 [8][9] - 原董事孙恺因工作调整辞任 [9] - 提名王兴武为第十届董事会非独立董事候选人 [9][11] - 王兴武现任同仁堂集团财务管理部部长及财务共享中心主任 [11] 董事会专门委员会调整 - 战略与投资委员会由张朝华任主任委员 乔延江及王钊为委员 [10] - 法治建设委员会由陈加富任主任委员 王钊及唐智强为委员 [10] - 提名委员会由王桂华任主任委员 王钊及潘宝侠为委员 [10] - 审计委员会与薪酬与考核委员会成员保持不变 [10] 新任高管背景 - 董事长张朝华曾任公司总经理 现任同仁堂集团副总经理及公司党委书记 [10] - 法治建设委员会主任陈加富曾任同仁堂科技总经理 现任公司总经理 [10][11] - 提名委员会委员潘宝侠曾任北控集团财务公司副总经理 现任公司总会计师 [10][11] - 董事候选人王兴武曾任首钢财务公司总经理助理 现任同仁堂健康产业投资董事长 [11]