董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月9日在公司三楼会议室以现场方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年8月1日通过电子通讯方式发出 应出席董事11人全部实际出席 [1] - 会议由董事长廖增太主持 部分高管及监事列席会议 [1] 董事会审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》议案 审计及合规管理委员会已先行审议通过 [1] - 全票通过战略委员会成员变更议案 新增董事王浩、齐贵山接替原成员 [1] - 全票通过期纸货套期保值业务管理制度 具体制度同步披露于上海证券交易所网站 [1] 战略委员会组成调整 - 变更后成员为廖增太（召集人）、寇光武、王浩、武常岐、马玉国 [1] - 调整依据为控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司2025年5号推荐函 [1] - 新任董事王浩、齐贵山经2024年度股东大会表决通过 于2025年5月15日就任 [1] 市场关联产品表现 - MSCI中国A50互联互通指数近五日上涨1.61% [4] - 跟踪该指数的A50ETF(159601)最新份额32.7亿份 减少5980万份 [4] - 主力资金净流入591.3万元 [4]